Комплаенс

Первая жертва CRS

Суды России напрямую применяют Комментарий к Модельной конвенции ОЭСР и имеют судебную практику толкования термина «бенефициарный собственник». Россия уже пользуется Стандартом CRS и получает архивные данные из других стран.

For English version please follow this link.

Иностранцам, не имеющим визы бизнес-иммигранта, запрещено регистрировать юридические лица в Казахстане, а также участвовать в уставном капитале коммерческих организаций.

В крупных казахстанских компаниях, особенно принадлежащих государству, принимаются кодексы этики и кодексы поведения. А в некоторых компаниях возможно даже, что принятые кодексы внедрены и действуют.

При открытии банковских счетов в казахстанских банках в конце списка документов на отрытые счета можно увидеть оговорку, что банк может запросить дополнительные документы по своему усмотрению. Как правило, это сведения о конечных бенефициарах компании, которая открывает счет.

Автоматический обмен информацей о финансовых и банковских счетах между Республикой Казахстан и иностранными государствами

23 декабря 2013 года Республика Казахстан вошла

Главный герой незаконченного романа Николая Гоголя «Мертвые души» бывший чиновник Павел Чичиков скупал мертвые души или другими словами права на умерших крепостных, смерть которых еще не была официально оформлена.

Первая жертва CRS

Зачет иностранного налога – часть 2

Kaspi Bank vs ДГД

Комплаенс

Первая жертва CRS

Иммиграционные правила против иностранных инвесторов

Кодекс этики, кодекс поведения и Самрук-Казына

KYC в Казахстане и за рубежом

Стандарт CRS в Казахстане

Мертвые души в расчетных ведомостях